Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC

Наши усилия направлены на обеспечение максимальной безопасности всех пользователей и клиентов, которые посещают сайт kent.casino. Мы придерживаемся трехэтапной проверки учетных записей для подтверждения личности наших клиентов.

Это необходимо, чтобы убедиться, что данные, предоставленные зарегистрированным пользователям, действительны, и что используемые ими методы для депозита не являются украденными или использованными кем-то другим. Это важный шаг в нашей борьбе с отмыванием денег. При этом мы учитываем различия в методах оплаты и вывода в зависимости от национальности и происхождения пользователей, принимая соответствующие меры безопасности.

Сайт kent.casino также активно внедряет меры по контролю и снижению риска отмывания денег, включая выделение специальных ресурсов и проведение процедур KYC.

Мы строго придерживаемся высоких стандартов в области противодействия отмыванию денег (AML) и процедур "знай своего клиента" (KYC) в соответствии с директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC на сайте kent.casino соответствует следующим требованиям:

  • Европейский союз: "Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег".
  • Европейский союз: "Регламент 2015/847 о сопровождающей информации при переводе средств".
  • Европейский союз: Различные регуляции, налагающие санкции или ограничительные меры в отношении лиц и товаров, включая двойственного назначения.
  • Бельгия: "Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных денег".

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений играет важную роль как в рамках политики AML, так и KYC.

Этот процесс включает в себя следующие ключевые шаги:

Копия паспорта, удостоверения личности или водительских прав с ручной записью, включающей шесть случайно сгенерированных чисел.

Также требуется второе фото пользователя с лицом.

Пользователь может закрыть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить конфиденциальность.

Важно отметить, что на одном изображении должны быть видны все четыре угла удостоверения личности, и все детали должны быть четко читаемы, за исключением тех, которые можно скрыть. При необходимости мы можем запросить все детали.

Сотрудники могут также проводить дополнительные проверки, если это требуется в конкретной ситуации.

Санкционные списки и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (ПЗЛ) включают в себя высокопоставленных общественных деятелей, таких как президенты, политики и мэры. Транзакции, связанные с ПЗЛ, представляют высокий риск, поэтому Fun Fusion N.V. стремится узнать о статусе клиента для снижения этого риска.

Мы классифицируем ПЗЛ следующим образом:

  • Иностранные ПЗЛ: главы государств, высокопоставленные политики, правительственные, судебные и военные чиновники, высшие руководители государственных корпораций и видные представители политических партий в других странах.
  • Внутренние ПЗЛ: лица, занимающие важные общественные должности внутри страны.
  • ПЗЛ международных организаций: лица, занимающие важные должности в международных организациях, такие как директора и члены правления.
  • Члены семей и близкие партнеры ПЗЛ также подвергаются проверке.

Информация о ПЗЛ основывается на официальных правительственных веб-сайтах, официальных бюллетенях и других источниках, где публикуются законы и указы.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

  • Организация Объединенных Наций;
  • Европейский Союз;
  • Министерство финансов США;
  • Министерство финансов Великобритании;
  • SECO Швейцарии;
  • Санкции Австралии.

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки ПЗЛ и санкционные списки.

Проверка адреса

Для подтверждения адреса клиента мы используем различные электронные проверки, базирующиеся на двух разных базах данных. Если электронный тест не проходит, пользователь или клиент может выполнить проверку вручную.

Мы принимаем во внимание недавние счета за коммунальные услуги, отправленные на ваш юридический адрес и выданные в последние 3 месяца, а также официальные документы, подтверждающие место проживания, выданные правительством.

Чтобы ускорить процесс утверждения, убедитесь, что все углы документов видны на фотографии, а текст читаем. Это могут быть счета за электроэнергию, воду, банковские выписки и другие официальные документы, адресованные вам.

Сотрудники также могут проводить дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Источник средств на Kent

Когда игрок вносит сумму свыше пяти тысяч евро, начинается процесс понимания источника происхождения этих средств (SOW).

Примеры источников средств (SOW):

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследство
  • Инвестиции
  • Семейные доходы

Исключительно важно, чтобы происхождение и легальность этих средств были полностью понятны. Если это не удается, сотрудник может запросить дополнительные документы в качестве подтверждения.

Если один и тот же пользователь внесет эту сумму за один раз или несколькими транзакциями, суммирующимися до этой суммы, учетная запись будет заморожена. Пользователю будет отправлено электронное письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию для прохождения вышеупомянутой проверки, которая будет осуществляться на нашем веб-сайте.

Кроме того, для дополнительного подтверждения личности пользователя/клиента, kent.casino может запросить банковский перевод или информацию о кредитной карте. Это также предоставит дополнительные сведения о финансовом положении пользователя/клиента.

Основная информация, необходимая для первого этапа, должна быть заполнена каждым пользователем и включает следующие данные:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Эта информация будет сохранена и обработана специальным программным обеспечением, но в случае необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки в соответствии с конкретной ситуацией.

 

Оставить отзыв о Кент казино